PROFILPELAJAR.COM

وثائق بنما هي 11.5 مليون وثيقة مسربة تفصل المعلومات المالية والمعلومات المتعلقة بالعلاقة بين المحامون والعملاء لأكثر من 214,488 كيانًا خارجيًا.^[1]^[2] أنشئت الوثائق، التي يعود تاريخ بعضها إلى السبعينيات، بواسطة شركة المحاماة ومزود الخدمات المؤسسية البنمية موساك فونسيكا، وأُخذت منها،^[3] وسُرّبت في عام 2015.^[4]

تفصل هذه الصفحة الادعاءات المتعلقة وردود الأفعال والتحقيقات في أوروبا.

الاتحاد الأوروبي

تورط العديد من كبار الشخصيات في الاتحاد الأوروبي في فضيحة وثائق بنما.^[5] وصرح المفوض الأوروبي لشؤون الضرائب، بيير موسكوفيتشي، بأن الاتحاد الأوروبي ككل عليه "واجب" منع نوع التهرب الضريبي الذي كُشف عنه في فضيحة وثائق بنما. وصرح موسكوفيتشي للصحفيين بأن استخدام الشركات الخارجية لإخفاء ما وصفه بـ "كميات صادمة" من الأصول المالية عن سلطات الضرائب هو أمر "غير أخلاقي". وقدّر أن الملاذات الضريبية أدت إلى خسارة سنوية تبلغ حوالي تريليون يورو في المالية العامة، مضيفًا أن المفوضية الأوروبية حاولت تشديد القواعد الضريبية في جميع أنحاء الاتحاد منذ نوفمبر 2014 بسبب فضيحة تسريبات لوكسمبورغ، التي كشف عنها أيضًا الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، وأعرب عن أمله في أن يشجع مدى انكشاف وثائق بنما الدول على اتخاذ إجراءات.^[6]

في رسالة مؤرخة بعام 2013، كشفت عنها صحيفة فاينانشال تايمز إلى رئيس المجلس الأوروبي آنذاك هيرمان فان رومبوي، قال رئيس وزراء المملكة المتحدة آنذاك ديفيد كاميرون إنه لا ينبغي أن تخضع الصناديق الاستئمانية الخارجية تلقائيًا لنفس متطلبات الشفافية التي تخضع لها الشركات الوهمية.^[7]^[8]

أندورا

كشفت وثائق بنما أن وزير المالية في أندورا، جوردي سينكا، عندما كان الرئيس التنفيذي لشركة أورفند إس إيه، امتلك شركة خارجية تدعى مارييت هولدينجز إنك، حتى حلها في عام 2002 خوفًا من اكتشاف مشاركته في هذه الأعمال. وكانت للأنشطة التجارية لشركة Orfund صلات بتجارة الماس الدموي، وتكرير وبيع الذهب الأفريقي. وأُغلقت هذه الشركة قبل وقت قصير من الحرب الأهلية في ساحل العاج.

وطالبت المعارضة باستقالته نتيجة لذلك. ورداً على ذلك، قال سينكا "إذا كان ارتباطهم سيؤثر على حكومة أندورا، فسوف أتنحى". ومع ذلك، لم يفعل ذلك.^[9]^[10]^[11]^[12]^[13]^[14]

النمسا

بلغاريا

قبرص

الدنمارك

فرنسا

اليونان

أيسلندا

أيرلندا

إيطاليا

مالطا

النرويج

البرتغال

روسيا

إسبانيا

السويد

سويسرا

أوكرانيا

المملكة المتحدة

شركة بليرمور القابضة المحدودة

روابط خارجية

بيان من مسرب أوراق بنما
بوابة وثائق بنما التابعة للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (الولايات المتحدة)
بوابة أوراق بنما لصحيفة Süddeutsche Zeitung (ألمانيا)
بوابة أوراق بنما في صحيفة الجارديان (المملكة المتحدة)
بوابة أوراق بنما التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز (المملكة المتحدة)
بوابة أوراق بنما لصحيفة لوموند (فرنسا)
بوابة وثائق بنما التابعة لتلفزيون السويد (السويد)
بوابة الشبكة الأفريقية لمراكز التحقيقات الاستقصائية (ANCIR) (أفريقيا)
نسخة محفوظة 2 يونيو 2016 على موقع واي باك مشين. بوابة أوراق بنما </link> إنكيفادا (تونس)
بوابة أوراق بنما لجامعة سيماناريو بجامعة كوستاريكا
بوابة أوراق بنما لمشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد
بوابة وثائق بنما لموقع Le Desk (المغرب)
بوابة وثائق بنما التابعة لمؤسسة ريكيافيك ميديا (أيسلندا)
بوابة وثائق بنما التابعة لموقع Armando.info (فنزويلا)
نيوزيلندا IR607: الإفصاح عن الثقة الأجنبية

مراجع

^ "Giant leak of offshore financial records exposes global array of crime and corruption". OCCRP. The International Consortium of Investigative Journalists. 3 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-04-04.
^ Schmidt، Michael S.؛ Myers، Steven Lee (أبريل 3, 2016). "Panama Law Firm's Leaked Files Detail Offshore Accounts Tied to World Leaders". The New York Times. ISSN:0362-4331. مؤرشف من الأصل في مارس 29, 2017. اطلع عليه بتاريخ مارس 25, 2017.
^ Vasilyeva، Natalya؛ Anderson، Mae (3 أبريل 2016). "News Group Claims Huge Trove of Data on Offshore Accounts". نيويورك تايمز. أسوشيتد برس. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-04.
^ Garside، Juliette؛ Watt، Holly؛ Pegg، David (3 أبريل 2016). "The Panama Papers: how the world's rich and famous hide their money offshore". الغارديان. مؤرشف من الأصل في 2016-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-03.
^ Quentin, Ariès; Paravinci, Giulia (7 Apr 2016). "5 ways the Panama Papers swept up EU figures". POLITICO (بالإنجليزية). Archived from the original on 2016-04-07. Retrieved 2016-04-07.
^ Ariès, Quentin (6 Apr 2016). "EU vows to act quickly on Panama Papers". POLITICO (بالإنجليزية). Archived from the original on 2016-04-07. Retrieved 2016-04-07.
^ Stewart, Heather (6 Apr 2016). "Cameron stepped in to shield offshore trusts from EU tax crackdown in 2013". The Guardian (بالإنجليزية). Archived from the original on 2016-04-07. Retrieved 2016-04-07.
^ "Panama Papers: Cameron's 2013 concern over trust reforms". BBC News. 7 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-04-07. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-07.
^ ""Andorra Difusió". مؤرشف من الأصل في 2016-04-23. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-25.
^ ""Andorra Difusió RTVA"". مؤرشف من الأصل في 2016-04-23. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-25.
^ ""Portada de El Periòdic d'Andorra"". مؤرشف من الأصل في 2016-06-12. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-25.
^ ""Europa Press – Orfund"". Europa Press. مؤرشف من الأصل في 2016-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-25.
^ ""Libertad Digital"". مؤرشف من الأصل في 2016-04-22. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-25.
^ "Jordi Cinca socio de una empresa vinculado a los diamantes de sangre". La Sexta Noticias. 8 مايو 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-11-20. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-25 – عبر YouTube.