סמיון מוגילביץ'

סמיון מוגילביץ'
Семен Могилевич
סמיון מוגילביץ', 2022
סמיון מוגילביץ', 2022
לידה 30 ביוני 1946 (בן 78)
קייב, הרפובליקה הסובייטית הסוציאליסטית האוקראינית עריכת הנתון בוויקינתונים
מדינה רוסיה, ישראל, הונגריה, אוקראינה עריכת הנתון בוויקינתונים
השכלה אוניברסיטת לבוב עריכת הנתון בוויקינתונים
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית

סמיון יודקוביץ' מוגילביץ' (באוקראינית: Семьон Ю́дкович Могиле́вич; נולד ב-30 ביוני 1946) הוא איש עסקים אוקראיני-יהודי הנחשב לראש המאפיה הרוסית[1].

לפי דיווחי הבנק העולמי, הוא חשוד כי הוא עומד בראש רשת המאפיה "סולנצבסקאיה" והרוויח כ-100 מיליון דולרים מסחר בנשק (אנ') (ובכלל זאת הברחת ציוד לפיתוח נשק גרעיני), הלבנת הון, סחיטה, הונאת בנקים וחברות פיננסים וסחר בנשים.[2] נייר עבודה של "האגודה האירופית לקרימינולוגיה" (ESC) מכנה אותו "אחד מראשי הפשע המאורגן המפחידים ביותר" והעיתונאי מישה גלני שכתב ספר על המאפיה הרוסית מכנה אותו ה"גנגסטר הרוסי החזק ביותר שחי כיום". נכון ל-2013, ה-FBI מייחסת לו ניהול אימפריית פשע בינלאומית בהיקף של מיליארדי דולרים והוא מתואר על ידי כ"הגנגסטר החזק והמסוכן ביותר בעולם", בעל כוח ושליטה עצומים בקנה מידה עולמי, וקשרים לפקידי ממשל, צבא ואכיפת חוק בולטים ופוליטיקאים רבי עוצמה ברחבי העולם[3]. נטען כי מוגילביץ' כרת בריתות עם יורי לוז'קוב, ראש עיריית מוסקבה לשעבר ואיש העסקים דמיטרו פירטש[4] כן, הועלו חדשות ביחס לסיוע מצד ראשי שירות הביטחון האוקראיני לשעבר ליאוניד דרקץ'[5][6] ואולכסנדר טורצ'ינוב. האחרון הכחיש את החשדות[7].

עוד נטען כי מוגילביץ' שולט בחברת RosUkrEnergo[4], המעורבת במשבר הנפט בין רוסיה לאוקראינה.

מוגילביץ' מכונה לעיתים "דון סמיון" או "הדון החכם" (בשל היותו בעל השכלה על תיכונית).

קורות חייו

מוגילביץ' נולד בקייב למשפחה יהודית מן המעמד הבינוני. אמו גניה הייתה רופאה אורתופדית, אביו יודקה ניהל בית דפוס[8]. בגיל 22 סיים את לימודיו בפקולטה לכלכלה של אוניברסיטת לבוב. חבריו ללימודים תיארו אותו כבעל זיכרון צילומי.

לפי נתוני המשטרה הסובייטית, מוגילביץ' החל את דרכו בסחר בשוק השחור ובפשיעה "כלכלית" נוספת נגד המדינה הקומוניסטית. הוא נידון בשנות ה-70 פעמיים למאסר - של שלוש ושל ארבע שנים - על פעילות זו. בשנות ה-80 ובתחילת שנות ה-90 ניצל את העלייה של יהודים מאוקראינה לישראל וקנה רכוש שנאסר עליהם להוציא מברית המועצות לשעבר. הוא רכש אותם מהם והבטיח להעביר להם את הכסף, לאחר שיעלו לישראל.[9][8] התשלום מעולם לא הגיע ליעדו, והקורבנות לא יכלו להתלונן משום הסחר לא היה חוקי.

בתחילת שנות ה-90, מוגילביץ' נישא לאזרחית הונגריה, קתרין פאפ, קיבל אזרחות הונגרית. הוא קנה מפעל חימוש מקומי, "Army Co-Op", שייצר תותחים נגד מטוסים[10]. המפעל היה הבסיס לסחר בנשק. חלק מפעילות הייתה לגיטימית אך יש טענות כי הוא מכר גם נשק לארגון הטרור אל-קאעידה בראיון דחה את הטעות כי מכר נשק להם נשק.[8]

ב-1994 קבוצת מוגילביץ' השיגה שליטה על בנק הפרטי הרוסי הגדול ביותר Inkombank. באמצעות שליטה בבנק הוא הצליח לקבל גישה ישירה למערכת הפיננסית העולמית. הבנק קרס ב-1998 בחשד להלבנת הון.[9] בשנים 1997–1998, מוגילביץ' והמאפיה הרוסית השתמשה בחברה שנסחרה בבורסה של טורונטו להונאה מאסיבית של משקיעים בבורסת טורונטו (אנ')[11]. ה-FBI השתלטו על משרדי החברה ב-1998 ומוגילביץ' הפך למבוקש על ידי הארגון[12]. באותן השנים, דרך חשבונות של בנק אוף ניו יורק מלון, הועברו מעל ארבעה מיליארד דולר. שני עובדים בבנק, שעבדו עם המאפיה מוגילביץ' אישרו העברות כספים מבלי לדווח לרשויות על תנועות "לא רגילות" בחשבונות[13]. הבנק שימש גם צינור להטיית 200 מיליון דולר מכספי הלוואות, שקיבלה רוסיה מקרן המטבע הבינלאומית[14]. בהלבנת ההון היו מעורבים בכירם בממשלת רוסיה, וזו נחשבת פעולת הלבנת הון הגדולה ביותר בתולדות ארצות הברית, נכון לסוף המאה[15].

ב-1990 עלה לישראל, קיבל אזרחות מתוקף חוק השבות[16] והתגורר בהרצליה.[8] לפי דוח משטרתי של משטרת ישראל, מוגילביץ' לא השתלב בעולם התחתון המקומי ולא קיים פעילות פלילית בישראל, אלא ניהל ממנה את פעילותו הבינלאומית.[8]

ב-2002 בעלי מניות של חברת הגז הרוסית גזפרום דרשו לפתול בחקירה בעקבות עסקה שחתם סגן נשיא החברה, אלכסנדר ריאזנוב, עם חברת גז קטנה וחסרת ניסיון UTG. החברה הייתה גם בבעלות של מוגילביץ'. לפי החוזה, UTG תהייה סוכנת ומתווכת בעסקה של אספקת גז מטורקמניסטן לאוקראינה, דרך רוסיה. עבור התיווך תקבל החברה מחברת הגז הלאומית של אוקראינה, "נאפטוגז", 38% מכמות הגז שתוזרם בצינור ואותו אושר לה למכור לפולין. לפי ההערכות, שווי העסקה ליו-טי-ג'י הוא מיליארד דולר. בחברת הגז UTG היו מעורבים גם ישראלים[17]

ב-24 בינואר 2008 הוא נעצר במוסקבה על ידי המחלקה לביטחון כלכלי של משרד הפנים הרוסי, בחשד להעלמת מס.[2] ביולי 2009 שוחרר מן המעצר. דוברת משרד הפנים הסבירה כי הוא שוחרר מכיוון שהאישומים נגדו "אינם בעלי אופי חמור במיוחד[18], ונאסר עליו לצאת מהמדינה, ומאז נעלם. ב-18 באפריל 2011, מינהל מחוז מרכז הפדרלי של משרד הפנים הרוסי הפסיק את החקירה בעניינו בשל חוסר ראיות. בארצות הברית הורשע שלא בפניו בגין הונאות בהיקף של 150 מיליון דולר וב-2009 היה אחד מעשרת הנמלטים המבוקשים ביותר על ידי ה-FBI[19]. ב-6 באפריל 2022, ה-FBI חידש את מאמציו לתפוס את מוגילביץ', בשיתוף פעולה עם משרד החוץ של ארצות הברית. תוכנית התגמולים הטרנס-לאומי לפשע המאורגן חלקת המדינה מציעה מאז פרס של עד 5 מיליון דולר עבור מידע "המוביל למעצר ו/או הרשעה" של מוגילביץ'[20].

במדיה

בסדרה הפושעים המבוקשים ביותר בעולם פרק מספר 4 עוסק במוגילביץ'.

לקריאה נוספת

קישורים חיצוניים

ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא סמיון מוגילביץ' בוויקישיתוף

הערות שוליים

  1. ^ שקד זיכלינסקי, ‏5 מיליון דולר לראש: הפושעים המבוקשים ביותר בעולם, באתר ‏מאקו‏, 9 באוקטובר 2012
  2. ^ 1 2 Guy Faulconbridge (2008-01-25). "Russia detains crime boss wanted by FBI". Reuters (באנגלית). נבדק ב-2023-10-28.
  3. ^ Peters, Justin (2013-08-05). "This Obese Mob Boss Is Twice the Villain Whitey Bulger Ever Was". Slate (באנגלית אמריקאית). ISSN 1091-2339. נבדק ב-2023-10-19.
  4. ^ 1 2 Mark Rachkevych, U.S. official: Austrian bank’s ties to RosUkrEnergo suspicious - Dec. 03, 2010, Kyiv Post, ‏2010-12-02
  5. ^ "UKRAINE, VANCO ENERGY, AND THE RUSSIAN MOB". Jamestown (באנגלית אמריקאית). נבדק ב-2023-10-19.
  6. ^ Michael Weiss, Married to the Ukrainian Mob – Foreign Policy, web.archive.org, ‏2020-07-11
  7. ^ Peter Byrne, New and conflicting details emerge over Mogilevich’s alleged involvement in nation - Dec. 10, 2010, Kyiv Post, ‏2010-12-09
  8. ^ 1 2 3 4 5 שוש מולא, הגיע הזמן שתכירו את הישראלי הכי מסוכן בעולם, באתר ynet, 4 באוקטובר 2019
  9. ^ 1 2 Harding, Luke (2008-01-25). "Russia's most notorious mafia boss arrested in Moscow". The Guardian (באנגלית בריטית). ISSN 0261-3077. נבדק ב-2023-10-19.
  10. ^ Mogilevich: FBI behind Russia scandal - UPI Archives, UPI (באנגלית)
  11. ^ Tuesday, 17 February 2009, 5:29 pm Press Release: Margie Burns, More on Mogilevich's business connections in US | Scoop News, www.scoop.co.nz
  12. ^ Suspected Mob Chief Arrested, www.occrp.org, ‏05 February 2008 (באנגלית בריטית)
  13. ^ Mary Dejevsky, Russian mafia `laundered $10bn at Bank of New York' p, The Independent, ‏1999-08-19 (באנגלית)
  14. ^ שירות, ניו-יורק, ‏נבדקת מעורבות בנקים אירופיים בהברחות כספי קרן המטבע מרוסיה לבנק ניו-יורק, באתר גלובס, 25 באוגוסט 1999
  15. ^ Peter Grant, Organized Crime, Intelligence Services, and the Bank of New York Money Laundering Scandal, Medium, ‏2022-12-06 (באנגלית)
  16. ^ אתר למנויים בלבד שוש מולא, מי הבוס, באתר "ידיעות אחרונות", 3 באוקטובר 2019
  17. ^ יוסי מלמן, חקירה בינ"ל מובילה לאיש עסקים ישראלי, באתר הארץ, 29 בנובמבר 2003
  18. ^ "Russia frees crime boss wanted by U.S." Reuters (באנגלית). 2009-07-27. נבדק ב-2023-10-29.
  19. ^ FBI — Top Ten (Mogilevich) - Press Room - Headline Archives 10-21-09, web.archive.org, ‏2010-10-08
  20. ^ FBI, State Department Announce $5 Million Reward for Fugitive Semion Mogilevich, FBI, ‏April 6, 2022

Read other articles:

Bikfaya

Bikfaya بكفياKotaBikfayaKoordinat: 33°55′N 35°41′E / 33.917°N 35.683°E / 33.917; 35.683Koordinat: 33°55′N 35°41′E / 33.917°N 35.683°E / 33.917; 35.683Negara LebanonKegubernuranKegubernuran Gunung LebanonDistrikDistrik MatnKetinggian tertinggi1.000 m (3,000 ft)Ketinggian terendah900 m (3,000 ft)Zona waktuUTC+2 (EET) • Musim panas (DST)UTC+3 (EEST)Kode area telepon+961 Memorial Ge...

 

Carex rara

Carex rara Klasifikasi ilmiah Kerajaan: Plantae Divisi: Tracheophyta Kelas: Liliopsida Ordo: Poales Famili: Cyperaceae Genus: Carex Spesies: Carex rara Nama binomial Carex raraBoott Carex rara adalah spesies tumbuhan seperti rumput yang tergolong ke dalam famili Cyperaceae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Poales. Spesies Carex rara sendiri merupakan bagian dari genus Carex.[1] Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan oleh Boott. Referensi ^ Carex. The Plant L...

 

Liga Champions UEFA 2002–2003

Liga Champions UEFA 2002–2003Old Trafford di Greater Manchester menjadi tuan rumah final.Informasi turnamenJadwalpenyelenggaraanKualifikasi:17 Juli – 28 Agustus 2002Kompetisi utama:17 September 2002 – 28 Mei 2003Jumlahtim pesertaKompetisi Utama: 32Total: 72Hasil turnamenJuara Milan (gelar ke-6)Tempat kedua JuventusStatistik turnamenJumlahpertandingan157Jumlah gol428 (2,73 per pertandingan)Jumlahpenonton6.416.965 (40.872 per pertandingan)Pencetak golterbanyakRuud van Nistelrooy...

Foster care in the United States

System of non-parental care in America The Children's Aid Society started the Orphan Train Movement in 1853 to help the homeless, abused, and orphaned children living on the streets of New York City; the beginning of the modern-day foster care system in the United States. Jacob Riis' Street Arabs in Sleeping Quarters 1890. Mulberry Street in Manhattan. Foster care is the term used for a system in which a minor who has been made a ward or a non-minor, typically aged 18-21, who volunteers for p...

 

National Superconducting Cyclotron Laboratory

Building in Michigan, United States MSU CyclotronThe Cyclotron's location on campusGeneral informationTypeCyclotronArchitectural styleInternational StyleLocationScience areaMichigan State UniversityCompleted1963 (K500)DimensionsOther dimensions2 cyclotronsDesign and constructionArchitect(s)Black (1963) et al.WebsiteNSCL Homepage The National Superconducting Cyclotron Laboratory (NSCL), located on the campus of Michigan State University was a rare isotope research facility in the United States...

 

Chuck McCann

Chuck McCann (2013) Charles John Thomas Chuck McCann (2 September 1934 – 8 April 2018)[1] adalah seorang tokoh kebugaran Amerika, aktor, dan komedian. Catatan ^ Chuck McCann. IMDb. Diakses tanggal March 7, 2008.  Pranala luar Chuck McCann di IMDb (dalam bahasa Inggris) (Inggris) http://www.chuckmccann.net Diarsipkan 2018-04-10 di Wayback Machine. Wikimedia Commons memiliki media mengenai Chuck McCann.

2018–19 Macedonian First Football League

Football league seasonMacedonian First LeagueSeason2018–19Dates11 August 2018 – 26 May 2019ChampionsShkëndija3rd domestic titleRelegatedBelasicaPobedaChampions LeagueShkëndijaEuropa LeagueAkademija PandevMakedonija G.P.ShkupiMatches played180Goals scored440 (2.44 per match)Top goalscorerVlatko Stojanovski(18 goals)Biggest home winRenova 9–1 Pobeda(4 May 2019)Biggest away winBelasica 1–4 Makedonija G.P.(10 November 2018)Renova 0–3 Shkëndija(2 December 2018)Highest scoringRen...

 

Jean Racine

17th-century French dramatist (1639–1699) For other people named Jean Racine, see Jean Racine (disambiguation). Racine redirects here. For other uses, see Racine (disambiguation). This article includes a list of general references, but it lacks sufficient corresponding inline citations. Please help to improve this article by introducing more precise citations. (April 2016) (Learn how and when to remove this message) Jean RacinePortrait of RacineBornJean-Baptiste Racine(1639-12-21)21 Decembe...

 

Пугачёва, Алла Борисовна

Запрос «Пугачёва» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Алла Пугачёва На фестивале «Славянский базар в Витебске», 2016 год Основная информация Полное имя Алла Борисовна Пугачёва Дата рождения 15 апреля 1949(1949-04-15) (75 лет) Место рождения Москва, СССР[1]...

NGC 874

Spiral galaxy in the constellation Cetus NGC 874DECam image of NGC 874Observation data (J2000 epoch)ConstellationCetusRight ascension02h 16m 02.06183s[1]Declination−23° 18′ 21.7259″[1]Heliocentric radial velocity12060[2] km/sDistance571.5 ± 40.1 Mly (175.22 ± 12.28 Mpc)[3]CharacteristicsTypeSab? pec[4]Other designationsESO 478-18, GSC 06433-01732, PGC 8663[5] NGC 874 is a spiral g...

 

Olapade Adeniken

Questa voce sull'argomento atleti nigeriani è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Olapade Adeniken Nazionalità  Nigeria Atletica leggera Specialità Velocità Termine carriera ???? Palmarès Competizione Ori Argenti Bronzi Giochi olimpici 0 1 0 Mondiali 0 1 0 Mondiali juniores 0 2 0 Universiadi 0 1 0 Vedi maggiori dettagli   Modifica dati su Wikidata · Manuale Olapade Adenike...

 

Roque Nublo

Roque NubloRoque nubloLocation of Roque Nublo on Gran Canaria, the Canary IslandsShow map of Gran CanariaRoque Nublo (Canary Islands)Show map of Canary IslandsLocationProvince of Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, SpainCoordinates27°58′15″N 15°36′45″W / 27.97083°N 15.61250°W / 27.97083; -15.61250Elevation1,813 m (5,948 ft) The Roque Nublo seen from the north-east, with the smaller spire (a volcanic plug) known as El Fraile (the Friar) visib...

中華民國—瑞士關係

  提示：此条目页的主题不是中國—瑞士關係。   關於中華民國與「瑞」字國家的外交關係，詳見中瑞關係 (消歧義)。 中華民國—瑞士關係 中華民國 瑞士 代表機構駐瑞士台北文化經濟代表團瑞士商務辦事處代表代表 黃偉峰 大使[註 1][4]處長 陶方婭[5]Mrs. Claudia Fontana Tobiassen 中華民國—瑞士關係（德語：Schweizerische–republik china Beziehungen、法�...

 

2020年夏季奧林匹克運動會波蘭代表團

2020年夏季奥林匹克运动会波兰代表團波兰国旗IOC編碼POLNOC波蘭奧林匹克委員會網站olimpijski.pl（英文）（波兰文）2020年夏季奥林匹克运动会（東京）2021年7月23日至8月8日（受2019冠状病毒病疫情影响推迟，但仍保留原定名称）運動員206參賽項目24个大项旗手开幕式：帕维尔·科热尼奥夫斯基（游泳）和马娅·沃什乔夫斯卡（自行车）[1]闭幕式：卡罗利娜·纳亚（皮划艇）&#...

 

Electric power

Rate at which electrical energy is transferred by an electric circuit PowerCommon symbols℘ or PSI unitwatt (W)In SI base unitskg⋅m2⋅s−3Derivations fromother quantities℘ = E/t℘ = F·v℘ = U·I℘ = τ·ωDimension L 2 M T − 3 {\displaystyle {\mathsf {L}}^{2}{\mathsf {M}}{\mathsf {T}}^{-3}} Electric power is transmitted by overhead lines like these, and also through underground high-voltage cables. Electric power is the rate of transfer of electrical energy within ...

Erez Crossing

Border crossing on the northern end of the Gaza Strip Erez Crossingמעבר ארז‎معبر بيت حانون‎Coordinates31°33′29.52″N 34°32′41″E / 31.5582000°N 34.54472°E / 31.5582000; 34.54472CarriesPedestriansCrossesIsraeli Gaza Strip barrierLocale Erez Beit HanounOther name(s)Beit Hanoun CrossingMaintained byIsrael Defense ForcesLocation Palestinian workers wait at the Erez Crossing to enter the Gaza Strip, July 2005 The Erez Crossing (Hebre...

 

تيساجنليكلوسيل

تيساجنليكلوسيل اعتبارات علاجية اسم تجاري Kymriah مرادفات CTL019 طرق إعطاء الدواء حقن وريدي معرّفات ترادف CTL019 بيانات كيميائية تعديل مصدري - تعديل   تيساجنليكلوسيل المُسوّق باسم «كيمرايه» هو علاج مكون من «كار-تي سيل» من الخلايا التائية ويستخدم لعلاج سرطان الخلايا البائية ا�...

 

Big Boggy National Wildlife Refuge

Bird sanctuary in southeastern Matagorda County, Texas Big Boggy National Wildlife RefugeIUCN category IV (habitat/species management area)Map of the United StatesLocationMatagorda County, Texas, United StatesNearest cityBay City, TexasCoordinates28°45′30″N 95°48′45″W / 28.75833°N 95.81250°W / 28.75833; -95.81250Area5,000 acres (20 km2)Established1983Governing bodyU.S. Fish and Wildlife ServiceWebsiteBig Boggy National Wildlife Refuge Big Bog...

It Happened One Christmas

This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: It Happened One Christmas – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (November 2013) (Learn how and when...

 

الدوري العراقي الممتاز 1988–89

الدوري العراقي الممتاز السلسلة دوري نجوم العراق  الموسم 1988–89 البلد العراق  الفائز الرشيد(اللقب الثالث) هابطون الميناءالنصرواحد حزيرانالتجارةالموصلديالىالناصريةصلاح الدينالجماهيرالسماوةدهوكبابلالحريةالسليمانيةالديوانيةالنعمانية بطولة الأندية الآسيوية الرشي...