الدول التي تورط منها سياسيون أو مسؤولون عموميون أو مقربون منهم في التسريب في 15 أبريل 2016 (اعتبارًا من 19 مايو 2016)
وثائق بنما هي 11.5 مليون وثيقة مسربة تفصل المعلومات المالية والمعلومات المتعلقة بالعلاقة بين المحامون والعملاء لأكثر من 214,488 كيانًا خارجيًا.[1][2] أنشئت الوثائق، التي يعود تاريخ بعضها إلى السبعينيات، بواسطة شركة المحاماة ومزود الخدمات المؤسسية البنمية موساك فونسيكا، وأُخذت منها،[3] وسُرّبت في عام 2015.[4]
تفصل هذه الصفحة الادعاءات المتعلقة وردود الأفعال والتحقيقات في أوروبا.
الاتحاد الأوروبي
تورط العديد من كبار الشخصيات في الاتحاد الأوروبي في فضيحة وثائق بنما.[5] وصرح المفوض الأوروبي لشؤون الضرائب، بيير موسكوفيتشي، بأن الاتحاد الأوروبي ككل عليه "واجب" منع نوع التهرب الضريبي الذي كُشف عنه في فضيحة وثائق بنما. وصرح موسكوفيتشي للصحفيين بأن استخدام الشركات الخارجية لإخفاء ما وصفه بـ "كميات صادمة" من الأصول المالية عن سلطات الضرائب هو أمر "غير أخلاقي". وقدّر أن الملاذات الضريبية أدت إلى خسارة سنوية تبلغ حوالي تريليون يورو في المالية العامة، مضيفًا أن المفوضية الأوروبية حاولت تشديد القواعد الضريبية في جميع أنحاء الاتحاد منذ نوفمبر 2014 بسبب فضيحة تسريبات لوكسمبورغ، التي كشف عنها أيضًا الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، وأعرب عن أمله في أن يشجع مدى انكشاف وثائق بنما الدول على اتخاذ إجراءات.[6]
كشفت وثائق بنما أن وزير المالية في أندورا، جوردي سينكا، عندما كان الرئيس التنفيذي لشركة أورفند إس إيه، امتلك شركة خارجية تدعى مارييت هولدينجز إنك، حتى حلها في عام 2002 خوفًا من اكتشاف مشاركته في هذه الأعمال. وكانت للأنشطة التجارية لشركة Orfund صلات بتجارة الماس الدموي، وتكرير وبيع الذهب الأفريقي. وأُغلقت هذه الشركة قبل وقت قصير من الحرب الأهلية في ساحل العاج.
وطالبت المعارضة باستقالته نتيجة لذلك. ورداً على ذلك، قال سينكا "إذا كان ارتباطهم سيؤثر على حكومة أندورا، فسوف أتنحى". ومع ذلك، لم يفعل ذلك.[9][10][11][12][13][14]
