貨幣服務業

貨幣服務業（英語：Money services business）是金融監管使用的法律術語，是指提供資金借貸、轉賬、取現或貨幣兌換服務的企業。該定義不僅包含平常提供這些服務的銀行，還包含非銀行金融機構（英语：Non-bank financial institution）[1][2][3][4]。

參考資料

  1. ^ Money Service Businesses and Money Laundering Regulations. HM Revenue and Customs. [2011-11-20]. （原始内容存档于2014-11-05）. 
  2. ^ Money Services Business (MSB) Registration. Fincen. [2011-11-20]. （原始内容存档于2015-10-16）. 
  3. ^ Triggering Amounts for Record Keeping. Biz4x. [2019-05-27]. （原始内容存档于2022-10-17） （英语）. 
  4. ^ FATF Guidance on the Risk-Based Approach for Money Services Businesses. www.fatf-gafi.org. [2019-05-21]. （原始内容存档于2020-12-05） （英语）.