Файл-квитанція

Файл-квитанція — вид електронного документа.

Визначення терміну

Нормативні документи в Україні містять кілька визначень файла-квитанції

Для цілей фінансового моніторингу

Файл-квитанція — електронний документ, що формується та надсилається банком (філією) на адресу Уповноваженого органу у зв'язку з отриманням файла-запиту, файла-рішення або Уповноваженим органом на адресу банку (філії), який надіслав файл-відповідь, і свідчить про приймання або відмову в прийманні відповідного файла.[1]

Файл-квитанція — електронний документ (набір даних) визначеної структури, який надсилається суб'єктові первинного фінансового моніторингу, що надіслав «файл-повідомлення», і свідчить про взяття на облік або відмову у взятті на облік інформації, що міститься у відповідному файлі.[2]

У сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

Файл-квитанція — електронний документ (набір даних) визначеної структури, який надсилається суб'єктові Єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, що надіслав «файл-запит», «файл-відповідь» або «файл-повідомлення», і свідчить про приймання або відмову в прийманні відповідного файлу.[3]

Примітки

  1. ↑ Постанова Правління Національного Банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» (Положення, п.1.6) 14.05.2003 N 189 (В редакції Постанови Національного банку N 341 від 20.09.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 104 від 23.03.2006)
  2. ↑ Міністерство Фінансів України. Державний департамент фінансового моніторингу. Склад реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним комітетом фінансового моніторингу України та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками (п.1.2) 28.09.2005 N 122
  3. ↑ Постанова КМУ «Про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму» (Положення про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, п.21) від 10 грудня 2003 р. N 1896 м. Київ

Посилання

Read other articles:

Smile×Smile

This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) The topic of this article may not meet Wikipedia's notability guideline for music. Please help to demonstrate the notability of the topic by citing reliable secondary sources that are independent of the topic and provide significant coverage of it beyond a mere trivial mention. If notability cannot be shown, the article is likely to be merge...

 

List of highest scouting awards by country

List of highest awards in ScoutingThen President, Pratibha Patil presenting the Rashtrapati Scout and Guide Awards for the year 2007–2008 and 2008–2009, at the Rashtrapati Bhavan, in New Delhi on September 23, 2009  Scouting portal This list of highest awards in Scouting is an index to articles on notable awards given to youth members in the various national Scouting organizations. Most of these awards require a mastery of Scoutcraft and leadership and the performance of community s...

 

Boeing OC-135B Open Skies

OC-135B Open Skies merupakan pesawat pengamat Angkatan Udara Amerika Serikat yang mendukung Treaty on Open Skies. Pesawat yang merupakan WC-135B yang dimodifikasi, melakukan penerbangan pengamatan tak bersenjata atas pihak-pihak yang berpartisipasi dalam perjanjian. Tiga pesawat OC-135B dimodifikasi oleh Aeronautical Systems Center Test Wing 4950 di Wright-Patterson Air Force Base di Ohio. Pesawat OC-135B pertama yang mampu secara operasional ditugaskan ke Skuadron Reconnaissance 24 di Offut...

Leonid Pasechnik

Artikel ini mungkin terdampak dengan peristiwa terkini: Invasi Rusia ke Ukraina 2022. Informasi di halaman ini bisa berubah setiap saat. Leonid PasechnikЛеонид Иванович ПасечникЛеонід Іванович ПасічникLeonid Pasechnik Tahun 2022 Kepala Republik Rakyat LuhanskPetahanaMulai menjabat 21 November 2018Pelaksana tugas: 24 November 2017-21 November 2018Perdana MenteriSergey Kozlov PendahuluIgor PlotnitskyPenggantiPetahanaMenteri Layanan Keamanan dari R...

 

Hadisoebeno Sosrowerdojo

Hadisubeno Sosrowerdojo Gubernur Jawa Tengah ke-4Masa jabatan4 Januari 1958 – 15 Januari 1960 PendahuluR. M. T. Soekardji Mangoen KoesoemoPenggantiMochtarWali Kota Semarang ke-3Masa jabatan1951–1958 PendahuluMr. Koesbiyono TjondrowibowoPenggantiAbdulmadjid Djojoadiningrat Informasi pribadiLahir(1912-02-11)11 Februari 1912Pacitan, Keresidenan Madiun, Hindia BelandaMeninggal24 April 1971(1971-04-24) (umur 59)Semarang, Jawa Tengah, IndonesiaMakamCilacap, Jawa TengahKeba...

 

فلسفة الحرية (وراء الطبيعة)

هذه المقالة بحاجة لصندوق معلومات. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة صندوق معلومات مخصص إليها. يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (يناير 2022) فلسفة ا...

1 Samuel 1

1 Samuel 1Kitab Samuel (Kitab 1 & 2 Samuel) lengkap pada Kodeks Leningrad, dibuat tahun 1008.KitabKitab 1 SamuelKategoriNevi'imBagian Alkitab KristenPerjanjian LamaUrutan dalamKitab Kristen9← Rut 4 pasal 2 → 1 Samuel 1 (atau I Samuel 1, disingkat 1Sam 1) adalah pasal pertama dari Kitab 1 Samuel dalam Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Dalam Alkitab Ibrani merupakan bagian dari Kitab Samuel yang termasuk ke dalam Kitab Nabi-nabi Awal atau Nevi'im Rishonim [נביאים ראש�...

 

Louis Armstrong

American jazz trumpeter and singer (1901–1971) Louis ArmstrongArmstrong in 1953BornLouis Daniel Armstrong[1](1901-08-04)August 4, 1901New Orleans, Louisiana, U.S.DiedJuly 6, 1971(1971-07-06) (aged 69)New York City, U.S.Burial placeFlushing CemeteryOther namesSatchmoSatchPopsLouieEducationColored Waif's Home for Boys, Fisk School for BoysOccupationsMusiciansingerSpouses Daisy Parker ​ ​(m. 1919; div. 1923)​ Lil Hardin Armstron...

 

1900 United States presidential election in Tennessee

Election in Tennessee Main article: 1900 United States presidential election 1900 United States presidential election in Tennessee ← 1896 November 6, 1900 1904 →   Nominee William Jennings Bryan William McKinley Party Democratic Republican Home state Nebraska Ohio Running mate Adlai Stevenson I Theodore Roosevelt Electoral vote 12 0 Popular vote 145,240 123,108 Percentage 53.03% 44.95% County Results Bryan   50-60%   60-70% &#...

Australian Championships 1960

Australian Championships 1960 Sport Tennis Data 22 gennaio - 1º febbraio Edizione 48a Categoria Grande Slam (ITF) Località Brisbane, Australia Campioni Singolare maschile Rod Laver Singolare femminile Margaret Court Doppio maschile Rod Laver / Bob Mark Doppio femminile Maria Bueno / Christine Truman Doppio misto Jan Lehane O'Neill / Trevor Fancutt 1959 1961 Gli Australian Championships 1960 (conosciuto oggi come Australian Open) sono stati la 48ª edizione degli Australian Championships e ...

 

Fuzzy Hufft

American professional baseball outfielder Baseball player Fuzzy HufftOutfielderBorn: (1901-08-02)August 2, 1901Lebanon, MissouriDied: October 28, 1973(1973-10-28) (aged 72)Houston, TexasBatted: LeftThrew: Right Member of the Pacific Coast League Baseball Hall of Fame Induction2007 Irvin Victor Fuzzy Hufft (August 2, 1901 – October 28, 1973) was an American professional baseball outfielder. He played in the Pacific Coast League for the Seattle Indians, Mission Reds, and Oakland Oaks fro...

 

Mercedes, Buenos Aires

This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Mercedes, Buenos Aires – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (February 2024) (Learn how and when to remove this message) City in Buenos Aires, ArgentinaMercedesCityCatedral Basílica de Mercedes-Luján, built in 1904 and National Historic Monument since...

Grand Theft Auto Online

GTA5 Grand Theft Auto Online Publikasi 1 Oktober 2013 PlayStation 3, Xbox 3601 Oktober 2013PlayStation 4, Xbox One18 November 2014Microsoft Windows14 April 2015PS5, Xbox Series X/SQ3/Q4 2021 GenreAksi petualanganKarakterKaren Daniels Latar tempatGrand Theft Auto HD universe LisensiLisensi proprietarium Bahasa Daftar Inggris, Prancis dan Rusia 60 Bagian dariGrand Theft Auto V Karakteristik teknisPlatformPlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360, Windows, PlayStation 5 dan Xbox Series X ...

 

Pulau D'Urville

Untuk pulau di Antartika, lihat Pulau D'Urville, Antartika. Rangitoto ki te Tonga / Pulau D'UrvillePulau D'Urville dan Teluk TasmanLokasi Pulau D'UrvilleGeografiKoordinat40°50′S 173°52′E / 40.833°S 173.867°E / -40.833; 173.867Koordinat: 40°50′S 173°52′E / 40.833°S 173.867°E / -40.833; 173.867Luas150 km2Titik tertinggiAttempt Hill[1] (729 m)[2]PemerintahanNegaraSelandia BaruKependudukanPenduduk5...

 

تيموثي غايتنر

تيموثي غايتنر   وزير الخزانة الأمريكي في المنصب26 يناير 2009 – 25 يناير 2013 الرئيس باراك أوباما هنري بولسون جاكوب ليو معلومات شخصية الميلاد 18 أغسطس 1961 (العمر 62 سنة)بروكلين  مواطنة الولايات المتحدة  عضو في مجموعة الثلاثين[1]  عدد الأولاد 2   الحياة العملية المدرسة...

ألبرت غلاتين براون

تعتمد هذه المقالة اعتماداً كاملاً أو شبه كامل على مصدر وحيد. فضلاً، ساهم في تحسين هذه المقالة بإضافة مصادر إضافية لضمان وجهة النظر المحايدة. (ديسمبر 2018) ألبرت غلاتين براون (بالإنجليزية: Albert G. Brown)‏  معلومات شخصية الميلاد 31 مايو 1813(1813-05-31)مقاطعة تشيستر  الوفاة 12 يونيو 1880 (6...

 

أحمد فهد الأحمد الصباح

معالي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء في المنصب18 يونيو 2023 – 17 يناير 2024 الأمير نواف الأحمد الجابر الصباحمشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح وزير الدفاع في المنصب18 يونيو 2023 – 17 يناير 2024 الأمير نواف الأحمد الجابر الصباحمشعل ال�...

 

Sungai Qiantang

Sungai Qiantang Jembatan Sungai Qiantang Hanzi sederhana: 钱塘江 Hanzi tradisional: 錢塘江 Makna harfiah: Tanggul Sungai Raja Qian Alih aksara Mandarin - Hanyu Pinyin: Qiántáng Jiāng - Wade-Giles: Ch'ien-t'ang Chiang - Peromawian Pos: Tsientang Kiang Wu - Romanisasi: Chi-dhon kaon Sungai Qiantang adalah sungai yang terletak di Tiongkok. Panjang sungai ini sekitar 459 kilometer melewati Zhejiang, ibukota provinsi Hangzhou sebelum mengalir ke Laut Tiongkok Timur melalui Teluk Hangzhou...

Wagner, Bahia

Municipality in Nordeste, BrazilWagnerMunicipalityCountry BrazilRegionNordesteStateBahiaPopulation (2020 [1]) • Total9,344Time zoneUTC−3 (BRT) Wagner is a municipality in the state of Bahia in the North-East region of Brazil.[2][3][4][5] See also List of municipalities in Bahia References ^ IBGE 2020 ^ Divisão Territorial do Brasil (in Portuguese). Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais, Instituto Brasileiro d...

 

Argentina en la Copa Mundial de Fútbol de 1934

Argentina9.º puesto Titular Datos generales Asociación AFA Confederación Conmebol Seudónimo Albiceleste Participación 2.ª Mejor resultado (1930) Entrenador Filippo Pascucci Estadísticas Partidos 1 Goles anotados 2 Goles recibidos 3 Goleadores Ernesto Belis Alberto Galateo (1 gol) Cronología Anterior Uruguay 1930 Siguiente Suecia 1958 La selección de Argentina fue una de las 16 participantes en la Copa Mundial de Fútbol de 1934, que se realizó en Italia. El entrenador era Filippo P...