Постановление о необъяснимом благосостоянии

Постановление о необъяснимом благосостоянии (англ. unexplained wealth order, UWO) — постановление британского суда, требующее от лиц, вовлеченных в серьезные преступления или политически значимых лиц раскрытия источников своего благосостояния, которое суду представляется необъяснимым[1]. Имущество лиц, не подчинившихся данному требованию, может быть конфисковано. Вступило в силу после того, как Национальное агентство по борьбе с преступностью[англ.] выиграло апелляцию в Высоком суде. Первое постановление было вынесено в 2018 году Замире Гаджиевой, жене Джахангира Гаджиева[англ.], бывшего председателя Международного банка Азербайджана[2].

Действенность UWO в борьбе с отмыванием денег опирается на принцип обратной ответственности[англ.]. Соответственно, информация, полученная в контексте UWO, не может быть использована в уголовном процессе[3].

Особенности применения

В случае граждан стран, входящих в Европейскую экономическую зону (EEA), UWO касается только лиц, могущих быть связанными или разумно заподозренными (reasonably suspected of involvement) в связи с серьезными преступлениями[1].

Принцип UWO может также быть применен к политикам из стран, не входящих в EEA, или к лицам, связанным с такими политиками, так называемым «политически значимым лицам» (PEP). В этом случае не требуется выдвижения обвинений или подозрений в связи с серьезными преступлениями[1].

Для начала расследования в рамках UWO уполномоченный орган поддержания правопорядка должен показать, что лицо, попадающее под действие UWO, не имеет достаточного законного дохода, позволяющего обладать определенным объектом собственности, стоимость которого превышает 50 000 £[1].

См. также

Примечания

  1. ↑ 1 2 3 4 Circular 003/2018: unexplained wealth orders (англ.). GOV.UK. Дата обращения: 10 октября 2018. Архивировано 10 октября 2018 года.
  2. ↑ Casciani, Dominic (2018-10-10). "Woman who spent £16m in Harrods revealed". BBC News (англ.). Архивировано 21 февраля 2021. Дата обращения: 10 октября 2018.
  3. ↑ How The Unexplained Wealth Order Combats Money Laundering. Дата обращения: 31 октября 2018. Архивировано 31 октября 2018 года.

Read other articles:

NASCAR Xfinity Series at Las Vegas (spring race)

Alsco Uniforms 300SirkuitLas Vegas Motor SpeedwayLas Vegas, NevadaSponsorAlsco[1]Lomba pertama1997Jarak tempuh300 mil (482,803 km)Lap200Tahap 1: 45Tahap 2: 45Tahap akhir: 110Nama sebelumnyaLas Vegas 300 (1997) Sam’s Town Las Vegas 300 (1998) Sam's Town 300 (1999-2013) Boyd Gaming 300 (2014-2020) Alsco Uniforms 300 adalah balapan mobil NASCAR Xfinity Series yang diadakan setiap tahun di Las Vegas Motor Speedway di Las Vegas, Nevada. Lomba ini pertama kali terjadi pada tahun 1997...

 

 

Japanese marten

Species of carnivore Japanese marten A stuffed specimen exhibited in the National Museum of Nature and Science, Tokyo Conservation status Least Concern  (IUCN 3.1)[1] Scientific classification Domain: Eukaryota Kingdom: Animalia Phylum: Chordata Class: Mammalia Order: Carnivora Family: Mustelidae Genus: Martes Species: M. melampus Binomial name Martes melampus(Wagner, 1841) Japanese marten range Synonyms Crocutictis melampus The Japanese marten (Martes melampus) is a marten ...

 

 

UEFA Euro 1992 Group 1

Group 1 of UEFA Euro 1992 was one of only two groups in the final tournament's initial group stage. It began on 10 June and was completed on 17 June. The group consisted of hosts Sweden, fellow Scandinavians Denmark, France and England. In the opening game between Sweden and France, Sweden took the lead with a Jan Eriksson header from a corner; France equalised in the second half with a right-footed shot from Jean-Pierre Papin. The Denmark–England and France–England games both ended scor...

Летние Олимпийские игры 2016

XXXI Олимпийские игры Эмблема летних Олимпийских игр 2016 Город-организатор Рио-де-Жанейро, Бразилия Страны-участницы 206 Количество спортсменов 12 500[1] Разыгрывается медалей 306 комплектовв 28 видах Церемония открытия 5 августа Открывал Мишел Темер Церемония закрытия 21 авг...

 

 

Повітряні сили Збройних сил України

Ця стаття потребує додаткових посилань на джерела для поліпшення її перевірності. Будь ласка, допоможіть удосконалити цю статтю, додавши посилання на надійні (авторитетні) джерела. Зверніться на сторінку обговорення за поясненнями та допоможіть виправити недоліки. Мат...

 

 

K. L. Mohana Varma

K.L. MohanavarmaBorn (1936-07-08) 8 July 1936 (age 87)Cherthala, Alappuzha District, Kerala State, IndiaOccupationNovelist, short story writerLanguageMalayalam, EnglishGenreNovel, short story, children's literature, travelogue, essaysSubjectSports, historyLiterary movementRealismNotable worksCricket, Ohari, NeethiNotable awardsSahitya Akademi Award, Kerala Sahitya Akademi AwardSpouseRadha Varma K. L. Mohana Varma (born 1936) is a Malayalam–language novelist, short story writer and jou...

Senapan huru-hara

Senapan anti huru hara aksi pompa Mossberg 590, dengan laras 20 inci, furnitur plastik hitam, dan tabung magasin panjang Senapan huru hara atau senapan anti huru-hara adalah senapan yang dirancang atau dimodifikasi untuk digunakan sebagai senjata pertahanan utama, dengan menggunakan laras pendek dan terkadang kapasitas magasin lebih besar daripada senapan yang dipasarkan untuk berburu.[1] [2] Senapan anti huru hara digunakan oleh personel militer untuk tugas jaga dan pernah di...

 

 

Little Rock Zoo

Zoo in Little Rock, Arkansas, United States Little Rock ZooLittle Rock Zoo Entrance34°44′47″N 92°19′56″W / 34.7464°N 92.3321°W / 34.7464; -92.3321Date opened1926LocationLittle Rock, Arkansas, United StatesLand area33 acres (13 ha)No. of animals725 [1]No. of species200 [1]Annual visitors307,437[2]MembershipsAZA[3]Websitehttp://www.littlerockzoo.com The Little Rock Zoo was founded in 1926 and is located in Little Rock, Ark...

 

 

Columbian exchange

Transfers between the Old and New Worlds New World native plantsClockwise, from top left:1. Maize (Zea mays);2. Tomato (Solanum lycopersicum);3. Potato (Solanum tuberosum);4. Vanilla (Vanilla);5. Pará rubber tree (Hevea brasiliensis);6. Cacao (Theobroma cacao);7. Tobacco (Nicotiana rustica)Old World native plantsClockwise, from top left:1. Citrus (Citrus);2. Apple (Malus domestica);3. Banana (Musa);4. Mango (Mangifera);5. Onion (Allium);6. Coffee (Coffea);7. Wheat (Triticum spp.);8. Rice (Or...

Сенат (Древний Рим)

У этого термина существуют и другие значения, см. Сенат. Сенат Выборы Штаб-квартира Курия Юлия, Рим, ИталияCuria Cornelia[вд], Рим, ИталияКурия Юлия, Римский форум, Рим, Италия Цицерон обличает Катилину. Картина Чезаре Маккари Сена́т (лат. senatus, от senex — «старик», «совет старей�...

 

 

NGC 2626

NGC 2626   الكوكبة الشراع[1]  رمز الفهرس NGC 2626 (الفهرس العام الجديد)Ced 106hVdBH 17 (Uniform survey of clusters in the Southern Milky Way)  المكتشف جون هيرشل  تاريخ الاكتشاف 2 يناير 1835  شاهد أيضًا: مجرة، قائمة المجرات تعديل مصدري - تعديل   NGC 2626 هي مجرة تتبع كوكبة الشراع. اكتشفها جون هيرشل في 2 ي�...

 

 

2009 European Parliament election in Sweden

2009 European Parliament election in Sweden ← 2004 7 June 2009 2014 → 18 seats to the European Parliament (20 seats from December 2011)Turnout45.53% ( 7.68 pp)   First party Second party Third party   Leader Marita Ulvskog Gunnar Hökmark Marit Paulsen Party Social Democrats Moderate Liberals Alliance S&D EPP ALDE Last election 5 seats, 24.56% 4 seats, 18.25% 2 seats, 9.86% Seats won 5 (6) 4 3 Seat change 0 ( 1) 0 1 Popular vote 773,513...

密克罗尼西亚语

密克羅尼西亞語地理分佈 密克羅尼西亞聯邦谱系学分类南島語系馬來-波利尼西亞語族中-東部馬來-玻里尼西亞語族東部馬來-玻里尼西亞語族大洋洲語族密克羅尼西亞語分支 核心密克羅尼西亞語 瑙魯語 –Glottologmicr1243[1]  密克羅尼西亞語 密克羅尼西亞語言是密克罗尼西亚地区多種語言的合稱，有20種語言，包括19種密克羅尼西亞本土語言和瑙魯語。 種類 密�...

 

 

AirTanker Services

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada Maret 2016. AirTanker Services, beroperasi dengan nama AirTanker, merupakan sebuah maskapai penerbangan Britania Raya yang megoperasikan penerbangan charter menggunakan pesawat pengisian bahan bakar di udara cadangan. Pada tahun 2008, Kementerian Pertahanan menandat...

 

 

Lodewijk XV van Frankrijk

Lodewijk XV 1710-1774 Koning van Frankrijk en Navarra Periode 1715-1774 Voorganger Lodewijk XIV Opvolger Lodewijk XVI Vader Lodewijk Moeder Maria Adelheid van Savoye Dynastie huis Bourbon Partner Maria Leszczyńska Kinderen 10, zie Kinderen Lodewijk XV (Versailles, 15 februari 1710 — aldaar, 10 mei 1774) regeerde als koning van Frankrijk en van Navarra van 1 september 1715 tot zijn dood. Hij besteeg de troon toen hij vijf jaar was en werd tot zijn meerderjarigheid in 1723 onder regentschap...

Stefan Edberg

Pour les articles homonymes, voir Edberg. Stefan Edberg Stefan Edberg à Paris, France (25/09/2009) Carrière professionnelle 1983 – 1996 Nationalité Suède Naissance 19 janvier 1966 (58 ans)Västervik Taille 1,87 m (6′ 2″) Prise de raquette Droitier, revers à une main Entraîneur Tony Pickard Gains en tournois 20 630 941 $ Hall of Fame Membre depuis 2004 Palmarès En simple Titres 41 Finales perdues 36 Meilleur classement 1er (13/08/1990) En double Titr...

 

 

鎌田要人

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。（このテンプレートの使い方）出典検索?: 鎌田要人 – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2016年10月) 日本の政治家鎌田 要人かまだ かなめ生年月日 (19...

 

 

OASIS (organization)

Global nonprofit consortium This article is about the OASIS organization. For other uses, see Oasis (disambiguation). This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these messages) This article contains content that is written like an advertisement. Please help improve it by removing promotional content and inappropriate external links, and by adding encyclopedic content written from a neutral point of view. (Fe...

Financial instrument

Monetary contract between parties This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Financial instrument – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (July 2024) (Learn how and when to remove this message) Part of a series onFinance Markets Assets Asset (economics) Bond Asset growth Capital asset Commodity De...

 

 

Textile block house

Building method created by Frank Lloyd Wright The textile block system is a unique structural building method created by Frank Lloyd Wright in the early 1920s. While the details changed over time, the basic concept involves patterned concrete blocks reinforced by steel rods, created by pouring concrete mixture into molds, thus enabling the repetition of form. The blocks are then stacked to build walls.[citation needed] Wright's textile block houses are:This list is incomplete; you can...