PROFILPELAJAR.COM

Служба финансового мониторинга (Азербайджан)
Служба финансового мониторинга (Азербайджан)
	(азерб. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti;
Общая информация
Страна	Азербайджан;
Дата создания	23 февраля 2009
Предшественники	Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики; Служба финансового мониторинга при Центральном Банке Азербайджанской Республики
Руководство
Подчинено	Министерство экономики Азербайджанской Республики
Председатель Правления	Заур Фати-заде
Сайт	fiu.az

Служба финансового мониторинга Азербайджанской Республики (азерб. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti) — является органом, осуществляющим полномочия, установленные законодательством в сфере противодействия легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также участвующий в формировании политики в соответствующей сфере.

История

После принятия 10 февраля 2009 г. Закона № 767-IIIQ «О противодействии легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Указом Президента Азербайджанской Республики № 66 от 23 февраля 2009 года при Центральном Банке Азербайджанской Республики была создано самостоятельное структурное подразделение - Служба финансового мониторинга^[2].

Указом Президента Азербайджанской Республики № 760 от 3 февраля 2016 года была создано юридическое лицо публичного права - Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики и Служба финансового мониторинга продолжила свою деятельность на правах структурного подразделения Палаты^[3].

Указом Президента Азербайджанской Республики № 95 от 25 мая 2018 года, Служба финансового мониторинга была отделена от Палаты по надзору за финансовыми рынками. Служба продолжает действовать как юридическое лицо публичного права^[4]^[5].

Указом Президента Азербайджанской Республики от 24 февраля 2020 года о внесении изменений в «Устав Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики», утвержденный Указом № 215 от 18 июля 2018 года^[6], Служба финансового мониторинга для обеспечения независимости деятельности, начала действовать при Министерстве экономики Азербайджанской Республики^[7].

Цель

В соответствии с Уставом Службы финансового мониторинга она служит следующим целям^[8]:

Контроль за соблюдением определенных законодательством требований в целях предотвращения легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, осуществление единого регулирования, участие в формировании и осуществлении государственной политики в Азербайджанской Республике;
Осуществление национальной оценки рисков, координация деятельности государственных органов и учреждений в этом направлении;
Координация деятельности участников мониторинга, других лиц, участвующих в мониторинге, контрольных и других государственных органов, сбор и анализ поступающей от них информации;
Оказание поддержки в борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма посредством получения, анализа и обмена информацией, предоставленной субъектами мониторинга.

Правление

Руководящим органом СФМ является Правление, которое руководит организацией и осуществляет надзор за деятельностью организации.

Правление состоит из трех членов-заместителя министра экономики Азербайджанской Республики - председателя Правления и двух его заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от нее Президентом Азербайджанской Республики по рекомендации министра экономики Азербайджанской Республики. Срок полномочий Правления составляет 5 лет.