Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (каз. Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі) — ведомство, являющееся центральным государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа.
История
Указом Президента Республики Казахстан от 28 января 2021 года № 501 образовано Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу с передачей ему функций и полномочий Министерства финансов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых преступлений и правонарушений.[2]
Задачи
- реализация единой государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;
- создание единой информационной системы и ведение республиканской базы данных в сферах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- осуществление взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, координация работы государственных органов в этом направлении деятельности;
- осуществление международного сотрудничества по вопросам, отнесенным к ведению Агентства;
- иные задачи, определяемые законами и актами Президента Республики Казахстан.[3]
Председатели агентства
Структура
- Руководство
- Секретариат Председателя
- Департамент по работе с субъектами финансового мониторинга
- Департамент финансового мониторинга
- Департамент цифровизации
- Департамент правового обеспечения
- Следственный департамент
- Оперативный департамент
- Департамент превенции и аналитических разработок
- Департамент собственной безопасности
- Департамент стратегии и оперативного управления
- Департамент кадровой работы
- Административный департамент
- Криминалистическое управление
- Управление по работе со средствами массовой информации
- Служба внутреннего аудита
- Служба экономических расследований
Примечания
