Swiss Leaks (sau SwissLeaks) este numele unei investigații jurnalistice de amploare asupra schemelor de evaziune fiscală ce au avut loc la banca britanică multinațională HSBC prin filiala sa din Elveția, HSBC Private Bank – Suisse.[1]
Investigatorii au descoperit că între noiembrie 2006 și martie 2007 prin conturile HSBC din Geneva au trecut 180,6 miliarde de euro a 100.000 de clienți și 20.000 companii offshore. Datele pentru această perioadă provin din fișiere sustrase de la HSBC Private Bank de un fost angajat, inginerul softwareHervé Falciani[1] și prezentate autorităților franceze la sfârșitul anului 2008.[5]
BBC a raportat că HSBC a exercitat presiune asupra instituțiilor media pentru a nu mediatiza controversa, iar ziarul britanic The Guardian afirma că publicitatea pentru HSBC a fost întreruptă după ce The Guardian a publicat materiale pe acest subiect.[6]Peter Oborne, comentator politic șef de la Daily Telegraph a demisionat, declarând într-o scrisoare deschisă că Daily Telegraph a suprimat materialele negative și nu a luat parte la investigații din cauza contractelor de publicitate cu banca HSBC.[7]
Dezvăluiri referitoare la România
Conform datelor publicate, 219 clienți care dețin în total 1,4 miliarde dolari în conturi au legături cu România, 5% dintre aceștia având pașaport și naționalitate română.[8] Liderul printre aceștia este evreul canadian Marcel Adams, născut ca Meir Abramovich la Piatra Neamț în 1920. El avea 829 milioane de dolari în contul de la filiala elvețiană a grupului bancar britanic HSBC.[9][10]
În clasamentul țărilor după valoarea totală a depozitelor, România este pe locul 39.[11] În același top Republica Moldova este pe poziția 139, cu 22,8 milioane de dolari. Lider printre clienții moldoveni este o persoană cu un cont de 20,9 milioane de dolari, identitatea sa nefiind cunoscută.[12][13]
Personalități implicate
O serie de nume a clienților implicați au fost publicate în presă,[14] printre care sunt și personalitățile din următoarele domenii[15][16][17] :
