Bank of Credit and Commerce International

Bank of Credit and Commerce International
Criação
Extinção
Sede social
Sector de atividade
financial sector (d)
Produto
Fundador
Agha Hasan Abedi (en)

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Bank of Credit and Commerce International (BCCI) foi um grande banco internacional, fundado em 1972 por Agha Hasan Abedi, um financista paquistanês. [1] O Banco foi registrado em Luxemburgo, com sede em Karachi e Londres. Dentro de uma década, o BCCI alcançou seu auge. Operou-se em 78 países, teve mais de 400 filiais, e possuía ativos de mais de US $ 20 bilhões, tornando-se o sétimo maior banco privado do mundo em ativos. [2][3]

O BCCI entrou sob a vigilância de vários reguladores financeiros e agências de inteligência na década de 1980 devido a preocupações de que ele foi mal operado. Investigações posteriores revelaram que estava envolvido em uma maciça lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros, e adquiriu ilegalmente o controle acionário em um grande banco estadunidense.[4] O BCCI se tornou o foco de uma enorme batalha regulamentar em 1991 e em 5 de julho do mesmo ano, alfândegas e reguladores bancários em sete países invadiram e bloquearam os registros de suas filiais. [5]

Práticas de crédito

Financiamento para criminosos e ditadores

O BCCI manipulou dinheiro para Saddam Hussein, Manuel Noriega, Hussain Mohammad Ershad e Samuel Doe.[6] Outros titulares de contas incluíam o Cartel de Medellín e Abu Nidal. [7]

Financiamento da CIA para os mujahideen afegãos e os Contras

A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos manteve várias contas no BCCI, de acordo com William von Raab, ex-comissário das Alfândegas dos Estados Unidos. Oliver North, também utilizou e manteve várias contas ao BCCI. Estas contas bancárias foram usadas ​​para uma variedade de operações secretas ilegais, incluindo transferências de dinheiro e armas relacionadas com o escândalo Irã-Contras, de acordo com a Revista Time. [8] A CIA também trabalhou com o BCCI para armar e financiar os mujahideen afegãos durante a Guerra do Afeganistão contra a União Soviética, usando o BCCI para lavagem dos rendimentos do tráfico de heroína cultivada na fronteira Afeganistão-Paquistão, aumentando o fluxo de narcóticos para os mercados europeus e norte-americanos. [9]

Antigos diretores

  • Khalid bin Mahfouz – diretor não executivo e de propriedade pessoal de uma participação de 20% no BCCI entre 1986 e 1990.[10]
  • Alfred Hartman
  • Shaikh Mohammed Ishaq
  • James R. Bath

Impacto cultural

  • The International, um thriller de ação lançado em 2009, fielmente baseado na história do BCCI, com o banco sendo intitulado "International Bank of Business and Credit".

Notas

  1. ↑ Joseph J. Trento, Prelude to Terror: Edwin P. Wilson and the Legacy of America's Private Intelligence Network (Carroll and Graf, 2005), 104.
  2. ↑ Kanas, Angelos, PURE CONTAGION EFFECTS IN INTERNATIONAL BANKING: THE CASE OF BCCI'S FAILURE, Journal of Applied Economics, Sunday, 1 May 2005
  3. ↑ Salaam Knowledge; Biographical data on Agha Hasan Abedi at URL:http://www.salaam.co.uk/knowledge/biography/viewentry.php?id=172
  4. ↑ «Files close on BCCI banking scandal». The Guardian. 17 de maio de 2012 
  5. ↑ Trento, Prelude to Terror, 370.
  6. ↑ Peter Truell, Larry Gurwin, False Profits. The Inside Story of BCCI, the world’s most corrupt financial Empire, 1992, Houghton, Mifflin Company, Boston, New York, ISBN 0-395-62339-1
  7. ↑ "Washington Monthly", 4 September 2004, "Follow The Money"
  8. ↑ TIME, 24 June 2001, Iran-Contra: The Cover-Up Begins to Crack
  9. ↑ Chossudovsky, Michel (5 de abril de 2004). «The Spoils of War: Afghanistan's Multibillion Dollar Heroin Trade». Centre for Research on Globalization 
  10. ↑ Omar, Kaleem. «POETIC LICENCE: Bush family's awkward secret — II». Daily Times 

Referências

Ligações externas