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Pour contourner l'embargo, le pétrole de contrebande avait été chargé en surplus (technique du « surlifting ») à bord du supertanker Essex. L'Essex fut intercepté par les autorités américaines aux larges des Antilles.
Le , devant un tribunal de Houston (Texas), Trafigura a plaidé coupable et reconnu avoir violé la loi fédérale américaine et l’embargo des Nations unies dans le cadre du programme Pétrole contre nourriture. Trafigura a accepté de payer deux fois 9,9 millions de dollars d’amende. La première tranche de cette somme correspond aux profits tirés de ces ventes frauduleuses et la seconde à des pénalités.
