Escándalo del 1Malaysia Development Berhad

Najib Razak, acusado de canalizar más de 2.670 millones de MR (casi 700 millones de dólares) del 1Malaysia Development Berhad (1MDB) a sus cuentas bancarias personales
Najib Razak, acusado de canalizar más de 2.670 millones de MR (casi 700 millones de dólares) del 1Malaysia Development Berhad (1MDB) a sus cuentas bancarias personales

El escándalo del 1Malasia Development Berhad o escándalo 1MDB es un escándalo político que está ocurriendo en Malasia. En 2015, el ex Primer Ministro de Malasia, Najib Razak, fue acusado de canalizar más de 2.670 millones de MR (casi 700 millones de dólares) del 1Malaysia Development Berhad (1MDB), una empresa de desarrollo estratégico dirigida por el gobierno, a sus cuentas bancarias personales.[1]​ El evento provocó críticas generalizadas entre los malasios, y muchos pidieron la renuncia de Najib Razak, incluido Mahathir Mohamad, uno de los predecesores de Najib como Primer Ministro, que finalmente derrotó a Najib para volver al poder después de las elecciones federales de 2018.

El líder político Anwar Ibrahim ha cuestionado abiertamente las credenciales de 1MDB. Dijo al Parlamento que, según los registros que obran en poder de la comisión de empresas, "no tiene domicilio social ni auditor designado".[2]​ Según sus cuentas públicas, 1MDB tiene una deuda de casi 42.000 millones de RM (11.730 millones de dólares).[3]​ Parte de esta deuda fue el resultado de una emisión de bonos de 3.000 millones de dólares garantizada por el Estado en 2013, encabezada por Goldman Sachs, quien se cree que ha ganado hasta 300 millones de dólares en honorarios solo por ese acuerdo, aunque cuestiona esta cifra.[4]​ La Conferencia de Gobernantes de Malasia ha pedido que las investigaciones del gobierno se completen lo antes posible, diciendo que el tema está causando una crisis de confianza en Malasia.[5]​[6]​

Después de las elecciones de 2018, el recién elegido Primer Ministro, Mahathir Mohamad, dijo que había suficientes pruebas para reabrir una investigación sobre el escándalo del 1MDB.[7]​ En los meses posteriores a las elecciones, las autoridades malasias prohibieron a Najib Razak abandonar el país, se incautaron de una enorme cantidad de dinero en efectivo y objetos de valor en locales vinculados con él y lo acusaron de abuso de confianza, blanqueo de dinero y abuso de poder, mientras que a Jho Low se le acusó de blanqueo de dinero. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras haber presentado denuncias en las que se alegaba que más de 4.500 millones de dólares estadounidenses fueron desviados de la 1MDB por Jho Low y otros conspiradores, entre ellos funcionarios de Malasia, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, dijo que seguiría investigando la 1MDB y que esperaba con interés trabajar con las autoridades malasias.[8]​

Destape en los medios

El portal de noticias Sarawak Report y el periódico británico The Sunday Times informaron que el financiero Jho Low, con sede en Penang, que tiene vínculos con el hijastro de Najib, desvió US$700 millones de una empresa conjunta entre 1MDB y PetroSaudi International a través de Good Star Ltd.[9]​[10]​[11]​[12]​ Un correo electrónico reveló que Jho Low tenía la aprobación del préstamo del Primer Ministro Najib por 1.000 millones de dólares sin obtener ninguna aprobación del Banco Negara.[13]​[14]​ El Informe Sarawak mostró las actas de una reunión en la 1MDB en la que el CEO Arul Kanda entregó extractos bancarios falsos relativos a las cuentas de su filial en la sucursal de Singapur del Banco BSI.[15]​[16]​ Arul Kanda negó la acusación de que había dado estados de cuenta bancarios falsos al Banco Negara.

Se afirmó a través de un informe del Wall Street Journal que 1MDB realizó compras de activos energéticos a precios excesivos en Malasia a través de Genting Group en 2012. Genting supuestamente donó este dinero a una fundación controlada por Najib Razak, que lo utilizó para la campaña electoral durante las elecciones federales de 2013.[17]​[18]​[19]​ Según un informe que cita a 1MDB, la empresa negó haber pagado en exceso por sus activos energéticos. Se citó a 1MDB diciendo que sus adquisiciones de energía se hicieron solo cuando la empresa estaba convencida de su valor a largo plazo.[20]​

Sentencia

El 28 de julio de 2020 Najib Razak fue encontrado culpable de un cargo de abuso de poder, tres cargos de obstrucción de la justicia, tres cargos de lavado de dinero, lo que totalizan siete cargos por la corte internacional.[21]​[22]​[23]​ Se anunció que fue condenado a 12 años de prisión y a pagar una multa de RM 210 millones (US$49.5 millones).[24]​

Referencias

  1. ↑ France-Presse, Agence (6 de julio de 2015). «Malaysian taskforce investigates allegations $700m paid to PM Najib». the Guardian (en inglés). Consultado el 14 de noviembre de 2018. 
  2. ↑ «Gov't 'gambling' on untested 1MDB». Malaysiakini (en inglés británico). 18 de octubre de 2010. Consultado el 14 de noviembre de 2018. 
  3. ↑ «1MDB faces fresh debt payment test». 27 de febrero de 2017. Archivado desde el original el 10 de diciembre de 2017. Consultado el 14 de noviembre de 2018. 
  4. ↑ «Jho says it ain't so: Malaysian tycoon denies role in 1MDB ‘heist of the century’». Euromoney magazine. Abril de 2015. 
  5. ↑ «Malaysia's royal rulers urge quick completion of 1MDB probe». The Straits Times. Consultado el 1 de marzo de 2016. 
  6. ↑ «Royal rulers deplore Malaysia's 'crisis of confidence'». Consultado el 1 de marzo de 2016. 
  7. ↑ «Mahathir Picks Lim as Finance Minister, Returns Zeti to Council» (en inglés). 12 de mayo de 2018. Consultado el 18 de mayo de 2018. 
  8. ↑ «US DOJ says pursuing investigations related to Malaysia's 1MDB - Business News | The Star Online». www.thestar.com.my. Consultado el 22 de mayo de 2018. 
  9. ↑ «1MDB faces fresh debt payment test | Free Malaysia Today». 10 de diciembre de 2017. Archivado desde el original el 1 de marzo de 2015. Consultado el 14 de noviembre de 2018. 
  10. ↑ «Jho Low allegedly siphoned off US$700 million from 1MDB, says website». Archivado desde el original el 1 de julio de 2015. Consultado el 7 de julio de 2015. 
  11. ↑ «Jho Low accused of siphoning US$700m from 1MDB». Consultado el 7 de julio de 2015. 
  12. ↑ «'Stolen' 1MDB Funds: The DOJ lawsuit revisited». Malaysiakini (en inglés británico). 31 de marzo de 2018. Consultado el 14 de noviembre de 2018. 
  13. ↑ «Jho Low email said Najib approved US$1bn loan». Free Malaysia Today. Archivado desde el original el 20 de julio de 2015. Consultado el 7 de julio de 2015. 
  14. ↑ «Jho Low claims Najib okayed 1MDB's US$500 million loan to PetroSaudi, says Sarawak Report». Archivado desde el original el 1 de julio de 2015. Consultado el 7 de julio de 2015. 
  15. ↑ «1MDB gave out false info on Singapore's BSI Bank assets, says Sarawak Report». Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016. Consultado el 1 de marzo de 2016. 
  16. ↑ «'Minutes of board meeting proves 1MDB's Arul a liar'». Malaysiakini. Consultado el 1 de marzo de 2016. 
  17. ↑ «WSJ: Najib used 1MDB's funds for GE13». Consultado el 8 de julio de 2015. 
  18. ↑ «Bersih 2.0 says GE13 rigged, shocked over links to 1MDB». Archivado desde el original el 8 de julio de 2015. Consultado el 8 de julio de 2015. 
  19. ↑ «Roadshow unnecessary, just come clean on 1MDB's objectives, Kit Siang tells BN». Consultado el 8 de julio de 2015. 
  20. ↑ «1MDB refutes WSJ article, says acquisitions based on long-term value – Business News | The Star Online». Consultado el 5 de febrero de 2016. 
  21. ↑ D, Kanyakumari (28 de julio de 2020). «Former Malaysia PM Najib Razak sentenced to 12 years in jail following guilty verdict in 1MDB trial». CNA. Archivado desde el original el 29 de julio de 2020. Consultado el 28 de julio de 2020. 
  22. ↑ «Former Malaysian Prime Minister Najib Razak found guilty of all seven charges related to 1MDB scandal». CNBC. 28 de julio de 2020. Consultado el 28 de julio de 2020. 
  23. ↑ «Malaysia's Najib convicted on all charges in first 1MDB graft case». The Jakarta Post. 28 de julio de 2020. Consultado el 28 de julio de 2020. 
  24. ↑ Tee, Kenneth (28 de julio de 2020). «High Court finds Najib guilty of all seven charges in misappropriation of RM42m SRC International funds». 

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