العملة المعماة والجرائم

تصف العملات المشفرة والجريمة أمثلة بارزة للجرائم الإلكترونية المتعلقة بسرقة العملات المعماة (أو الحصول عليها بطرق غير قانونية) وبعض الأساليب أو الثغرات الأمنيةالتي يتم استغلالها بشكل شائع. ويعد اختطاف العملات المشفرة شكلًا من أشكال الجرائم الإلكترونية الخاصة بالعملات المشفرة المستخدمة على مواقع الويب لاختطاف موارد الضحية واستخدامها في التجزئة وتعدين العملات المشفرة.[1]

ووفقًا لشركة تحليل سلسلة الكتل Chainalysis، فقد جرى تبييض حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي من خلال عملة البيتكوين في الفترة ما بين عامي 2009 و2018، وكان جزء معاملات العملات المشفرة المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة في ازدياد منذ أوائل عام 2019.[2] وفي عام 2021، تورط 0.15% من معاملات العملات المشفرة المعروفة في أنشطة غير مشروعة مثل الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يمثل إجمالي 14 مليار دولار.[3]

خلفية

المقالة الرئيسة: محفظة العملة المعماة

تتوفر أنواع مُتعدّدة من محافظ العملات المُشفّرة، بمستوياتِ أمان مُتفاوتة، تشمل الأجهزة والبرامج المُخصّصة لأنظمة التشغيل أو المُتصفحات المُختلفة، والمحافظ غير المُتّصلة بالإنترنت.

تظهر عمليات استغلال جديدة وفريدة لمعاملات سلسلة الكُتل (البلوك تشين)، وتهدف إلى تحقيق نتائج غير مقصودة للمُشاركين فيها. وتُعتبر مشكلة مرونة المُعاملات من بين المشكلات الأكثر شهرة التي تفتح إمكانية استغلالها في عملة البيتكوين.[4]

يُورد تقرير Immunefi الخاص بخسائر العملات المشفرة لعام 2022 خسائر الصناعة من عمليات الاحتيال والاختراق بإجمالي 3.9 مليار دولار أمريكي للعام المذكور، و 8 مليار دولار أمريكي لعام 2021.[5]

سرقات بارزة

في عام 2018، فُقد حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي من العملات المشفرة بسبب عمليات الاحتيال والسرقة. وفي الربع الأول من عام 2019، ارتفعت هذه الخسائر إلى 1.2 مليار دولار أمريكي.[6] يُعد عام 2022 عامًا قياسيًا لسرقة العملات المشفرة، وفقًا لموقع Chainalysis المختص بتحليل سلسلة الكتل، [7] حيث سُرِق 3.8 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم خلال 125 عملية اختراق للأنظمة،[8] وشمل ذلك سرقة 1.7 مليار دولار أمريكي بواسطة "متسللين مرتبطين بكوريا الشمالية".[7]

احتيال

غسل الاموال

طالع أيضًا: غسل الاموال

انظر أيضا

ملحوظات

روابط خارجية

  • Zandt, Florian (31 Mar 2022). "Infographic: The Biggest Crypto Heists". ستاتيستا (بالإنجليزية).

مراجع

  1. ^ Lachtar، Nada؛ Elkhail، Abdulrahman Abu؛ Bacha، Anys؛ Malik، Hafiz (01 يوليو 2020). "A Cross-Stack Approach Towards Defending Against Cryptojacking". IEEE Computer Architecture Letters. ج. 19 ع. 2: 126–129. DOI:10.1109/LCA.2020.3017457. ISSN:1556-6056. S2CID:222070383. مؤرشف من الأصل في 2024-09-05. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-24.
  2. ^ Teichmann، Fabian Maximilian Johannes؛ Falker، Marie-Christin (01 يناير 2020). "Money laundering via cryptocurrencies – potential solutions from Liechtenstein". Journal of Money Laundering Control. ج. 24 ع. 1: 91–101. DOI:10.1108/JMLC-04-2020-0041. ISSN:1368-5201. مؤرشف من الأصل في 2024-08-11. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-24.
  3. ^ Smagalla, Mengqi Sun and David (06 Jan 2022). "Cryptocurrency-Based Crime Hit a Record $14 Billion in 2021". Wall Street Journal (بالإنجليزية). ISSN:0099-9660. Archived from the original on 2022-10-07. Retrieved 2022-01-16.
  4. ^ Andrychowicz، Marcin؛ Dziembowski، Stefan؛ Malinowski، Daniel؛ Mazurek، Łukasz (2015)، "On the Malleability of Bitcoin Transactions"، Financial Cryptography and Data Security، Lecture Notes in Computer Science، Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg، ج. 8976، ص. 1–18، DOI:10.1007/978-3-662-48051-9_1، ISBN:978-3-662-48050-2، اطلع عليه بتاريخ 2024-12-24
  5. ^ Melinek, Jacquelyn (05 Jan 2023). "Crypto losses in 2022 dropped 51% year on year to $4B". TechCrunch (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-01-20. Retrieved 2023-01-20.
  6. ^ Chavez-Dreyfuss، Gertrude (30 أبريل 2019). "Cryptocurrency thefts, fraud hit $1.2 billion in first quarter: report". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2019-07-30. اطلع عليه بتاريخ 2019-06-08. Original reports: Schlabach, Adam (29 Jan 2019). "Cryptocurrency Anti-Money Laundering Report – Q4 2018". CipherTrace (بالإنجليزية). Archived from the original on 2019-05-28. Retrieved 2019-06-08., Schlabach, Adam (01 May 2019). "Q1 2019 Cryptocurrency Anti-Money Laundering Report". CipherTrace (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-11-27. Retrieved 2019-06-08.
  7. ^ ا ب Lyngaas, Sean (09 Apr 2023). "Inside the international sting operation to catch North Korean crypto hackers | CNN Politics". CNN (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-04-21. Retrieved 2023-04-21.
  8. ^ ""Over $3 Billion Stolen In Crypto Heists: Here Are The Eight Biggest"". Forbes. مؤرشف من الأصل في 2023-01-07. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-24.